Итоги годового общего собрания акционеров BELUGA GROUP
июль
2
/2018
Компания подвела итоги годового общего собрания акционеров, которое прошло 28 июня в Москве. Подобные встречи организуются раз в год в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».
На собрании акционеры обсудили результаты деятельности BELUGA GROUP за год. Следуя объявленной повестке, акционеры утвердили годовой отчет за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Приняли решение не распределять прибыль по результатам 2017 финансового года и не объявлять дивиденды. Избрали новых членов ревизионной комиссии в составе трех человек. Утвердили ООО «Кроу Русаудит» аудитором BELUGA GROUP для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2018 год.
Акционеры избрали новый состав совета директоров BELUGA GROUP.
В него вошли:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Молчанов Сергей Витальевич;
3. Белокопытов Николай Владимирович;
4. Прохоров Константин Анатольевич;
5. Каширин Михаил Сергеевич;
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
7. Иконников Александр Вячеславович.
Так, в составе появились новые директора — Константин Прохоров, Михаил Каширин, а также два новых независимых директора — Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко и Александр Иконников.
Константин Прохоров работает в компании группе с 2001 года. В зоне его ответственности находится весь западный коммерческий блок группы и развитие розничной сети «ВинЛаб». Обладает более чем 18-летним профессиональным опытом в индустрии.
Михаил Каширин присоединился к компании в 2007 году, является заместителем председателя правления по развитию BELUGA GROUP, управляет импортными проектами группы, а также продажами в каналах он-трейд и В2В в Москве и Санкт-Петербурге.
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко известен как бизнесмен, внесший большой вклад в формирование и развитие современной индустрии гостеприимства в России и стран СНГ. Является одним из соучредителей российской «Федерации рестораторов и отельеров», действующим членом общественной организации «Деловая Россия». В 2004 году инициировал создание бонусной программы, МАЛИНА™, которая сегодня является крупнейшей коалиционной программой лояльности в России, объединившей ведущих розничных операторов. Удостоен многочисленных наград известных премий «Персона года», «Деловые люди», «Гостеприимство», «Предприниматель года», Hamburg Foodservice Prize.
Александр Иконников — ведущий российский эксперт в области корпоративного управления и советов директоров. Входит в правление Глобальной организации директорских институтов (GNDI) и участвует в формировании международных стандартов управления. Член экспертного совета по корпоративному управлению и комитета по интерпретации положений Кодекса корпоративного управления при Банке России. Имеет более чем 20-летний опыт работы в крупнейших публичных российских и европейских компаниях в качестве независимого директора, руководителя комитета по назначениям и вознаграждениям, члена комитетов по аудиту. Является первым российским экспертом, которого Yale School of Management, отметила за вклад в развитие международных стандартов управления и признала «Восходящей звездой корпоративного управления 2010». Имеет высшую международную квалификацию директора «IoD Chartered Director» Британского института директоров (IoD UK).
На собрании акционеры обсудили результаты деятельности BELUGA GROUP за год. Следуя объявленной повестке, акционеры утвердили годовой отчет за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Приняли решение не распределять прибыль по результатам 2017 финансового года и не объявлять дивиденды. Избрали новых членов ревизионной комиссии в составе трех человек. Утвердили ООО «Кроу Русаудит» аудитором BELUGA GROUP для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2018 год.
Акционеры избрали новый состав совета директоров BELUGA GROUP.
В него вошли:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Молчанов Сергей Витальевич;
3. Белокопытов Николай Владимирович;
4. Прохоров Константин Анатольевич;
5. Каширин Михаил Сергеевич;
6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
7. Иконников Александр Вячеславович.
Так, в составе появились новые директора — Константин Прохоров, Михаил Каширин, а также два новых независимых директора — Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко и Александр Иконников.
Константин Прохоров работает в компании группе с 2001 года. В зоне его ответственности находится весь западный коммерческий блок группы и развитие розничной сети «ВинЛаб». Обладает более чем 18-летним профессиональным опытом в индустрии.
Михаил Каширин присоединился к компании в 2007 году, является заместителем председателя правления по развитию BELUGA GROUP, управляет импортными проектами группы, а также продажами в каналах он-трейд и В2В в Москве и Санкт-Петербурге.
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко известен как бизнесмен, внесший большой вклад в формирование и развитие современной индустрии гостеприимства в России и стран СНГ. Является одним из соучредителей российской «Федерации рестораторов и отельеров», действующим членом общественной организации «Деловая Россия». В 2004 году инициировал создание бонусной программы, МАЛИНА™, которая сегодня является крупнейшей коалиционной программой лояльности в России, объединившей ведущих розничных операторов. Удостоен многочисленных наград известных премий «Персона года», «Деловые люди», «Гостеприимство», «Предприниматель года», Hamburg Foodservice Prize.
Александр Иконников — ведущий российский эксперт в области корпоративного управления и советов директоров. Входит в правление Глобальной организации директорских институтов (GNDI) и участвует в формировании международных стандартов управления. Член экспертного совета по корпоративному управлению и комитета по интерпретации положений Кодекса корпоративного управления при Банке России. Имеет более чем 20-летний опыт работы в крупнейших публичных российских и европейских компаниях в качестве независимого директора, руководителя комитета по назначениям и вознаграждениям, члена комитетов по аудиту. Является первым российским экспертом, которого Yale School of Management, отметила за вклад в развитие международных стандартов управления и признала «Восходящей звездой корпоративного управления 2010». Имеет высшую международную квалификацию директора «IoD Chartered Director» Британского института директоров (IoD UK).